# Принципы недопуска до рейса

### Общие положения

* Субэкспедиция, или юридическая цепочка более, чем из трех звеньев *(более одного экспедитора)*;
* Наличие признаков присутствия иных действующих участников в перевозке груза, которые изначально не относятся к участникам рейса;
* Договор или договор-заявку о перевозке груза предлагают заключить с физическим лицом;
* Отсутствуют необходимые документы, позволяющие провести полноценную проверку

### Водитель

* Водитель не понимает, у кого работает; не знает, кто ему сообщает про загрузки; не знает собственника ТС
* Водитель не прошёл любую верификацию, подтверждающую его личность
* Документы водителя, присланные на проверку, недействительны либо имеют явные признаки подделки;
* Водитель имеет судимость по статьям, связанным с имущественными преступлениями, наркотиками, либо с терроризмом и бандитизмом;
* Водитель в настоящее время находится под следствием или в розыске;
* Установлен факт причастности водителя к утрате груза, оставлении груза, переадресации, выгрузки не по ТТН *("доверчивый" водитель)*;
* Водитель ведет себя неадекватно при общении, невозможно выстроить коммуникацию;
* Водитель имеет крупную задолженность по ФССП *(размер задолженности каждый выбирает для себя; стоит обратить внимание также на давность долга);*
* Водитель - банкрот в настоящем времени или в прошлом;
* Водитель состоит в реестре террористов/экстремистов;
* У водителя отсутствует прописка и/или временная регистрация;
* У водителя отсутствует категория, необходимая для управления ТС;
* Водитель водитель лишен права управления ТС;
* У водителя нет национального водительского удостоверения *(этот вопрос также будет отдельно ещё освещен в разделе "Вопросы и ответы").*

### Транспортное средство

* Документы на транспортное средство, присланные на проверку, недействительны, либо имеют явные признаки подделки;
* Имеются признаки подделки договоров аренды, безвозмездного пользования и т.п. *(например, отсутствует подпись, либо не соответствует паспорту);*
* ТС в аресте, утилизировано, либо есть информация о том, что оно неисправно;
* У собственника ТС арестовано имущество;
* Собственник ТС не заключал с кем-либо договорных отношений о праве пользования ТС;
* Собственник ТС - банкрот;
* Собственник ТС не знает контрагента, который предлагает вам машину;
* Собственник ТС привлекался по судам в качестве ответчика по утрате груза;
* Установлен факт причастности собственника ТС к утрате груза, оставлении груза, переадресации, выгрузке не по ТТН;
* ТС куплено, но не переоформлено в течение 10 дней с момента покупки (*факт подтверждает договором купли-продажи; п. 61 Правил Государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1764 "О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" вместе с "Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации"*);
* Имеется иная негативная информация по ТС *(арест, розыск по угону, аннулирование регистрации, отсутствие регистрации);*
* Собственник передал право пользования ТС неустановленному третьему лицу, с которым нет связи, либо возможность верифицировать личность настоящего пользователя ТС не представляется возможным;
* ТС ранее участвовало в инциденте, связанном с полной утратой груза;
* ТС зарегистрировано на ликвидированную фирму, либо на умершего человека;
* ТС с иностранными гос. номерами совершает рейс в пределах России *(каботаж, 11.26 КоАП РФ)*;
* ТС не зарегистрировано в ГИБДД МВД России.

### Перевозчик, агент, экспедитор

* Пакет документов компании, присланный на проверку, недействителен, либо имеют явные признаки подделки;
* Контрагент не может предоставлять обязательные документы для полноценной оценки и идентификации организации;
* Нет вида деятельности (ОКВЭД), связанного с грузоперевозками;
* Регистрация контрагента менее 12 месяцев *(каждый выбирает свой срок "выдержки", 1 год - это оптимально, чтобы увидеть финансовые показатели)*;
* Выявлено, что генеральный директор контрагента *(либо ИП)* - номинальный *(фиктивный)*;
* Контрагент исключен из ЕГРЮЛ;
* В отношении руководителя/учредителей контрагента имеются сведения о массовости (*если не установлено, что эти не организовали группу компаний*);
* Контактное лицо / генеральный директор / физическое лицо – индивидуальный предприниматель не знает ничего о рейсе, его участниках и ТС, а также о договорных обязательствах с вашей организацией;
* Генеральный директор или учредитель имеет судимость по статьям, связанным с имущественными преступлениями, наркотиками, либо с терроризмом и бандитизмом;
* Большое количество активных исполнительных производств, арбитражной практики в качестве ответчика *(количество каждый выбирает для себя сам)*;
* У компании, генерального директора или ИП крупная задолженность по ФССП *(размер задолженности каждый выбирает для себя; стоит обратить внимание также на давность долга)*
* Генеральный директор или учредитель в настоящее время находятся под следствием или в розыске
* Имеются признаки банкротства компании, либо её генерального директора/учредителя.