Принципы недопуска до рейса

По категориям: водитель, ТС, перевозчик. Работа с такими субъектами имеет повышенный риск того, что груз может не доехать до места назначения.

Общие положения

• Субэкспедиция, или юридическая цепочка более, чем из трех звеньев (более одного экспедитора);

• Наличие признаков присутствия иных действующих участников в перевозке груза, которые изначально не относятся к участникам рейса;

• Договор или договор-заявку о перевозке груза предлагают заключить с физическим лицом;

• Отсутствуют необходимые документы, позволяющие провести полноценную проверку

Водитель

• Водитель не понимает, у кого работает; не знает, кто ему сообщает про загрузки; не знает собственника ТС

• Водитель не прошёл любую верификацию, подтверждающую его личность

• Документы водителя, присланные на проверку, недействительны либо имеют явные признаки подделки;

• Водитель имеет судимость по статьям, связанным с имущественными преступлениями, наркотиками, либо с терроризмом и бандитизмом;

• Водитель в настоящее время находится под следствием или в розыске;

• Установлен факт причастности водителя к утрате груза, оставлении груза, переадресации, выгрузки не по ТТН ("доверчивый" водитель);

• Водитель ведет себя неадекватно при общении, невозможно выстроить коммуникацию;

• Водитель имеет крупную задолженность по ФССП (размер задолженности каждый выбирает для себя; стоит обратить внимание также на давность долга);

• Водитель - банкрот в настоящем времени или в прошлом;

• Водитель состоит в реестре террористов/экстремистов;

• У водителя отсутствует прописка и/или временная регистрация;

• У водителя отсутствует категория, необходимая для управления ТС;

• Водитель водитель лишен права управления ТС;

• У водителя нет национального водительского удостоверения (этот вопрос также будет отдельно ещё освещен в разделе "Вопросы и ответы").

Транспортное средство

• Документы на транспортное средство, присланные на проверку, недействительны, либо имеют явные признаки подделки;

• Имеются признаки подделки договоров аренды, безвозмездного пользования и т.п. (например, отсутствует подпись, либо не соответствует паспорту);

• ТС в аресте, утилизировано, либо есть информация о том, что оно неисправно;

• У собственника ТС арестовано имущество;

• Собственник ТС не заключал с кем-либо договорных отношений о праве пользования ТС;

• Собственник ТС - банкрот;

• Собственник ТС не знает контрагента, который предлагает вам машину;

• Собственник ТС привлекался по судам в качестве ответчика по утрате груза;

• Установлен факт причастности собственника ТС к утрате груза, оставлении груза, переадресации, выгрузке не по ТТН;

• ТС куплено, но не переоформлено в течение 10 дней с момента покупки (факт подтверждает договором купли-продажи; п. 61 Правил Государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1764 "О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" вместе с "Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации");

• Имеется иная негативная информация по ТС (арест, розыск по угону, аннулирование регистрации, отсутствие регистрации);

• Собственник передал право пользования ТС неустановленному третьему лицу, с которым нет связи, либо возможность верифицировать личность настоящего пользователя ТС не представляется возможным;

• ТС ранее участвовало в инциденте, связанном с полной утратой груза;

• ТС зарегистрировано на ликвидированную фирму, либо на умершего человека;

• ТС с иностранными гос. номерами совершает рейс в пределах России (каботаж, 11.26 КоАП РФ);

• ТС не зарегистрировано в ГИБДД МВД России.

Перевозчик, агент, экспедитор

• Пакет документов компании, присланный на проверку, недействителен, либо имеют явные признаки подделки;

• Контрагент не может предоставлять обязательные документы для полноценной оценки и идентификации организации;

• Нет вида деятельности (ОКВЭД), связанного с грузоперевозками;

• Регистрация контрагента менее 12 месяцев (каждый выбирает свой срок "выдержки", 1 год - это оптимально, чтобы увидеть финансовые показатели);

• Выявлено, что генеральный директор контрагента (либо ИП) - номинальный (фиктивный);

• Контрагент исключен из ЕГРЮЛ;

• В отношении руководителя/учредителей контрагента имеются сведения о массовости (если не установлено, что эти не организовали группу компаний);

• Контактное лицо / генеральный директор / физическое лицо – индивидуальный предприниматель не знает ничего о рейсе, его участниках и ТС, а также о договорных обязательствах с вашей организацией;

• Генеральный директор или учредитель имеет судимость по статьям, связанным с имущественными преступлениями, наркотиками, либо с терроризмом и бандитизмом;

• Большое количество активных исполнительных производств, арбитражной практики в качестве ответчика (количество каждый выбирает для себя сам);

• У компании, генерального директора или ИП крупная задолженность по ФССП (размер задолженности каждый выбирает для себя; стоит обратить внимание также на давность долга)

• Генеральный директор или учредитель в настоящее время находятся под следствием или в розыске

• Имеются признаки банкротства компании, либо её генерального директора/учредителя.