Методика настройки мониторинга юридических лиц
Отсортировать договоры на расходные и доходные;
Отсортировать контрагентов на ИП/ООО/АО/ПАО/etc;
Отсортировать стоимость контрактов по группам до 100 тыс. руб. (полностью на откуп исполнителя); 100 тыс. руб. - 1 млн. руб.; 1 млн. руб. - 15млн. руб.; 15 млн. руб. - 100 млн. руб.; 100 млн. руб. - 500 млн. руб.; 500 млн. руб. - 1 млрд. руб.; от 1 млрд. руб. (в последней группе играют роль только внешнеполитические факторы);
Взять параметры оценки и применить к каждой из групп/подгрупп
Посчитать индекс риска для каждой группы/подгруппы
Группы/подгруппы отразить в информационно-аналитической системе в отдельные списки с обязательной рассылкой по почте
При изменении параметра контрагента, который исходя из принадлежности к группе/подгруппе, получаете оповещение с уровнем критичности. Работа заключается в доскональной проверке и сравнении с договорами, платежной дисциплиной и корректировке риска на уровне принимающих решения о целесообразности дальнейшей работы
Last updated