Проверка контрагента Казахстан

Материал подготовлен Денисом Авдеевым, руководителем СБ Oboz

В Казахстане есть единый государственный реестр юридических лиц, который ведет Минюст республики.

Проверка осуществляется по БИН – это бизнес-идентификационный номер налогоплательщика.

ЧТО ЗАПРАШИВАТЬ У КОНТРАГЕНТА ИЗ КАЗАХСТАНА?

Согласно п.1 ст.41 ГК РК[1], в перечень учредительных документов ТОО входят:

1) Учредительный договор;

2) Решение о создании ТОО (Протокол общего собрания участников);

3) Устав.

Дополнительно можно запросить:

- Выписка из реестра. (Наименование компании, регистрационный номер, сведения о регистрации компании, адрес компании, статус) на выписке должна стоять ЭЦП.

- Реквизиты банковского счета – в справке должен быть указан банк в котором открыт счет. Примечание: Одни из крупных банков РК – Народный банк. Сбербанк. Сомнительные компании избегают открывать в таких банках счета поскольку последние проводят тщательные проверки.

По водителям:

- Удостоверение личности (ID карта) или паспорт гражданина РК

- Водительское удостоверение

- Трудовой договор

По ТС

- если в аренде ТС (возмездный договор аренды)

- если в лизинге (договор лизинга, акт передачи ТС)

Нужно ли апостилировать документы?

Российская Федерация является участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 1993 года, в соответствии с которой официальные документы принимаются другими государствами - участниками Конвенции без легализации (апостилирования). К таким государствам относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Сервисы по проверке:

- https://goszakup.gov.kz/ - большинство крупных казахстанских компаний участвуют в госзакупках.

https://zakup.sk.kz/#/ext/supplier - информация о компаниях, нарушавших госконтракты

https://www.gov.kz/services/3187?lang=ru – поиск по исполнительным производствам.

https://data.egov.kz/datasets/view?index=subsurfvko – реестр выданных лицензий

Реестр налогоплательщиков

http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search - помогает найти общую официальную информацию о налогоплательщиках – ФЛ, ИП, ЮЛ

http://kgd.gov.kz/ru/services/ndspayer_search - показывает, обязан ли казахстанский контрагент отчислять НДС в бюджет

https://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web - показывает, есть ли у контрагента долг по налогам и взносам

http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable - выдает список компаний, которые имели проблемы с уплатой налогов

http://kgd.gov.kz/ru/wanted - позволяет проверить директора контрагента по правоохранительным базам

https://kgd.gov.kz/ru/services/product_check - по серии и номеру марки или идентификатору показывает законность документа

http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_liquid - показывает казахстанские компании, которые скоро прекратят деятельность

http://kgd.gov.kz/ru/taxpayer - помогает понять, имел ли контрагент связи с техническими компаниями

http://sud.gov.kz/rus/content/bank-sudebnyh-aktov - показывает судебные споры контрагента