Методматериалы
Вернуться на главную страницу
  • ‼️Важно
  • 🎭Физические лица, кандидаты, риски
    • Примерный алгоритм опроса водителя
    • Памятки по безопасности водителю
      • Общая памятка по безопасности
      • Действия водителя при краже груза
    • Слив топлива водителями и меры минимизации риска
    • Пример анкеты для кандидата
    • Изучение физического лица
    • Проверка паспорта и ВУ РФ
    • Проверка паспорта Республики Беларусь
    • Защитные элементы идентификационной карты гражданина Киргизии
    • Что скрывают кандидаты, исследование
    • Примеры отчетов по ФЛ и ЮЛ
    • Материалы по полиграфу
    • Кадровая безопасность, влияние на убытки бизнеса
    • Руководство по соблюдению обязательных требований норм режима труда и отдыха водителей
    • Должностные инструкции, примеры
    • Психология инсайдера
    • Алгоритм проведения риск-ориентированного интервью с кандидатом
    • Предрейсовая подготовка водителя
    • Чек-листы для водителей-экспедиторов
    • По каким причинам можно и нельзя отказывать кандидатам
  • 🚚Транспортные средства, грузы, склады, перевозка
    • Визуальная проверка ТС
      • Базовые требования, предъявляемые к транспортным средствам
      • Более детальные требования, предъявляемые к транспортным средствам
      • Порядок проведения осмотра ТС
    • Обработка грузов
    • Предрейсовая подготовка и перевозка грузов в рефрижераторе
    • Алгоритм оптовых отгрузок. Самовывоз и доставка продукции заказчиком
    • Меры по предупреждению хищений продукции при её отгрузке
    • Меры по усилению контроля за обеспечением сохранности продукции при хранении и отгрузках на складах
    • Меры по активизация работы охраны
    • Меры грузовладельца по исключению хищений ТМЦ при перевозках
    • Совершенствование контроля ГСМ
    • Чек-листы от Минтранса
    • Чек-лист от Ространснадзора
    • Безопасность дорожного движения и охрана труда
      • Методические материалы канала Транспортный отдел
        • Антиалкогольная политика среди водителей
      • Материалы канала Cargonomica
    • "Глушилки"
    • Как заполнять путевой лист
    • Полезное от АТИ
    • Осмотр или досмотр ТС во время режима КТО
  • 🏭Юридические лица, риски
    • Нормативно-законодательная база грузоперевозок
      • Документы для перевозки груза автомобильным транспортом в России
    • Что такое должная осмотрительность
      • На что обращать внимание при проверке перевозчика
      • На что обращает внимание платформа ЗСК
      • 35 признаков недобросовестного контрагента
      • ...и 109 признаков неблагонадежности компании
      • Памятка для участников ATI.SU по безопасности грузоперевозок
      • Чек-лист детальной проверки контрагента
      • Анализ финансово-хозяйственной деятельности
      • Должная осмотрительность по мнению ФНС
    • Способы хищения груза
    • Признаки номинального директора/учредителя
    • Локально-нормативные документы
      • Принципы недопуска до рейса
      • Требования к Поставщикам транспортных услуг по безопасности грузоперевозок
      • Регламент безопасности грузоперевозок
      • Регламент безопасности объектов
      • Методические материалы по безопасности Игоря Хобта
    • Визит правоохранительных органов
    • Выездная проверка контрагента
    • Методические материалы, связанные с налоговыми рисками в логистике
      • "Серые" грузоперевозки, 2023
      • Презентация ФНС России по налоговым рискам логистики - 2021-2022
      • Налоговые схемы в автоперевозках грузов
      • Бюллетень счетной палаты про выездные проверки 02.2023
      • Проверяем контрагентов с точки зрения налогового эксперта
      • Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой выгоды
      • Выявление налоговых рисков на основе открытых источников
      • Про дробление бизнеса
      • Материалы Хартии РАДО АТС про налоги
      • Практика применения Арбитражных судов о налогах
      • Как проблемные контрагенты приводят к налоговым рискам
      • Налоговый контроль
      • НДС в 2025: новые правила работы в грузоперевозках
      • Какие документы надо собирать по сделкам
      • Материалы по налоговым рискам 2025
    • Управление рисками при перевозке грузов
    • Проверка ИП по интернету: мифы и реальность
    • Проблема подмены понятий "агент", "экспедитор", "перевозчик"
    • Чек-лист эффективности работы с дебиторской задолженностью
    • Дебиторская задолженность, блок-схема
    • Проверка контрагента Казахстан
    • Проверка контрагента Узбекистан
    • Методика настройки мониторинга юридических лиц
    • Конфликт интересов
    • Проверка КА: скоринг "глазами" банка
  • ⛓️Бизнес-процессы службы безопасности
  • Скоринговая модель в логистике
  • Методические пособия по корпоративной безопасности Панкратьева В.В.
  • Матрица корпоративной безопасности и контроля
  • Модель-стратегия корпоративной безопасности
  • Служебные и внутренние расследования
    • Служебное расследование: как проводить, типовые ошибки
    • Порядок проведения внутренней проверки инцидентов
    • Способы выявления и особенности расследования комплаенс-нарушений и корпоративного мошенничества
  • Юридическая квалификация работы СКУД систем
  • Чем грозит взломанный ПК сотрудника
  • Юридическая справка по внедрению DLP в компании
  • Карта рисков командированных сотрудников
  • Атлас «Управление цепями поставок»
  • Роль функции безопасности
  • Кодекс водителя
    • Пример кодекса поведения компании
  • Признаки подозрительных финансовых операций
  • Алгоритм привлечения иностранных граждан
  • Образцы и бланки транспортной документации
  • Пожарная безопасность
  • Культура ошибок
  • Паспорт антитеррористической безопасности
  • Обследование, осмотр, выемка, обыск
  • Методические рекомендации по проведению ESG-оценки поставщиков
  • Менеджмент риска ГОСТ Р ИСО 31000—2019
  • Чек-лист защита коммерческой тайны
  • Менеджмент риска. Технологии оценки риска. ГОСТР 58771- 2019
  • 📰Статьи на тему безопасности или смежные темы
    • Отборные презентации от BIT
    • Материалы от ИД Советник
    • Материалы от ICSA
    • Материалы от СБ про Бизнес
    • Оценка СБ и KPI
    • Acfe - профессиональное мошенничество 2022
    • Работа с персоналом
    • Кражи в цепях поставок - 2022 (не Россия)
    • О регулировании и рисках в сфере персональных данных кратко
    • Мероприятия по повышению уровня корпоративной безопасности
    • Уголовный комплаенс
    • Комплексная система комплаенс
    • Самые частые нарушения требований пожарной безопасности
    • Цифровые риски
    • Фактчекинг в СМИ и соц. сетях
    • Разведывательные циклы OSINT
    • Векторы сбора данных информации
    • Актуальные технологии шпионажа в бизнес-среде
  • 💼Страховые компании о логистике
    • TT Club (Панди Транс)
    • Страхование в сфере автомобильных грузоперевозок
      • ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
      • РАЗДЕЛ 1. ВИДЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В СФЕРЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
      • РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ
      • РАЗДЕЛ 3. ОТКАЗ ОТ СУБРОГАЦИИ: ПАНАЦЕЯ ИЛИ МИФ?
      • РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА И ЭКСПЕДИТОРА ЗА ГРУЗ
    • Роль сюрвейера, обзор ЧП в фармацевтике
    • Правила страхования от разных страховых
Powered by GitBook
On this page
  1. Статьи на тему безопасности или смежные темы

Отборные презентации от BIT

PreviousМенеджмент риска. Технологии оценки риска. ГОСТР 58771- 2019NextМатериалы от ИД Советник

Last updated 6 months ago

Михаил Кораблев, генеральный директор компании BIT (), которая занимается противодействием мошенничеству при помощи систем распознавания лиц, делится самыми интересными презентациями, связанными с логистикой, которые можно найти на просторах интернетов.

  1. Не совсем по теме безопасности логистики, но всё же, в порядке общей информации, приведены довольно любопытные модельные практики применения ИИ в транспорте и логистике (37-40 слайды).

  1. Лонгрид на тему "Эффективные отечественные практики применения технологий искусственного интеллекта в сфере транспорта и логистики" от АНО «Цифровая экономика». Самое интересное: 19 стр. - Тренды ИИ в транспорте и логистике. 42 стр. - Кейсы успешного использования ИИ в транспорте и логистике. Кстати, в качестве одного из кейсов, там описан опыт наших коллег из компании Антисон.

  1. Цифровизации процессов управления автотранспортом и транспортной логистикой с помощью 1С.

  1. 2 материала от разных торговых сетей, не относится напрямую к тематике безопасности грузоперевозок, но полезно для кругозора:

  • Логистика «Магнита»: адаптация к вызовам.

  • AGV-роботы и беспилотные погрузчики: путь к трансформации складов.

  1. Материал примечателен тем, что его готовил Начальник управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС России. Здесь есть всё:

  • и критерии оценки юридических лиц,

  • и концепция внутренних комплаенс - процедур,

  • и любопытная судебная практика,

  • и про "дробление" бизнеса,

  • и описание концепции "разумного истребования" от ИФНС,

  • и особенности учета и администрирования крупнейших налогоплательщиков.

  1. В В жизни каждой компании бывают моменты, когда от сотрудников требуется понимание, чем отличается обыск от выемки и осмотра. Представлен довольно детальный материал на эту тему. На 5 слайде приведена довольно наглядная таблица различий.

  1. Многие из нас сталкивались с запросами из банков в рамках выполнения требований ФЗ-115. Сегодня предлагаю вашему вниманию материал, в котором подробно рассмотрен данный процесс со стороны банка.

    • Как банк оценивает риски?

    • Какие могут быть основания?

    • Как происходит обновление "цвета" клиента? И еще целый ряд довольно интересных вопросов рассматривается.

  1. Каждый квартал наступает период подготовки и сдачи налоговой отчетности и всех возможных последствий, связанных с этим событием. В материале разобраны такие вопросы как:

    • «Дробление» бизнеса: операции с подконтрольными ИП и организациями.

    • Применение налоговых льгот (IT-маневр, инвестиционные льготы и т.д.). Знаю, что многие компании стараются их использовать хотя бы для своих IT-подразделений.

    • Различные переквалификации (из договора ГПХ в трудовые договоры, из услуг в дивиденды и т.д.).

    • Риски трансграничных сделок и др.

  1. Значительная часть атак на IT-инфраструктура осуществляется с помощью фишинговых рассылок, предлагаю вашему вниманию материал от ЕВРАЗа, где довольно наглядно рассматривается их опыт внедрения антифишинговой системы и обучения персонала.

  1. Какие компании и физлица в группе риска." Интерес представляют: 10 слайд - Самые распространённые причины налоговых претензий. 11 слайд - 10 безопасных способов налоговой оптимизации

  1. Название материала говорит само за себя, такие ситуации случаются, здесь представлен "разбор полётов" и набор рекомендация по снижению рисков блокировки

  1. Так или иначе участники рынка сталкиваются со страховыми компаниями. В материале довольно подробно разобраны различные аспекты отношений со страховой компанией.

  1. Многим из вас иногда приходится проводить внутренние расследование в своих компаниях. Своим опытом делится компания Ozon в материале "Практика проведения внутреннего комплаенс-расследования в компании".

  1. Вашему вниманию предлагается материал по тематике конфликта интересов от ГК Черкизово. В материале довольно детально рассмотрены принципы решения и управления конфликта интересов на разных его этапах.

  1. Исследование от Strategy Partners "Фокус на Восток: тренды и прогноз развития рынка грузоперевозок России". В материале приведено довольно много интересных цифр, в т.ч. именно по автоперевозкам. Из интересного:

    • В 2023 г. средняя дальность грузоперевозок возросла в морских грузоперевозках (+30%) и в автоперевозках (+10%). Наиболее сильное сокращение дальности перевозок в 2023 г. пришлось на воздушный транспорт (-29%).

    • Объем грузоперевозок посредством автотранспорта увеличился на 4,5% в 2023 г. и достиг 6,5 млрд тонн. Рост грузооборота автотранспорта составил 15,3% в 2023 г. (362 млрд т•км). Высокая доля автотранспорта в объеме перевозки грузов (82,5%) и низкая доля в общем грузообороте (11,6%) отражают специфику автомобильных грузоперевозок (перевозка грузов преимущественно на короткие дистанции).

    • Ключевыми драйверами роста рынка автомобильных грузоперевозок стали изменение логистических цепочек, ограниченная пропускная способность железных дорог, реализация инфраструктурных проектов и развитие рынка электронной коммерции.

    • Ставки грузоперевозчиков показывали значительный рост на протяжении 2023 г. За 2023 г. средний рост ставок составил 33,1%. Меняется востребованность маршрутов: грузопоток из Москвы снижается, при этом растет доля межрегиональных перевозок с Дальнего Востока на Урал и обратно6. В июле 2024 г. средний уровень ставок на 7,6% превышал соответствующее значение прошлого года.

    • В автомобильных грузоперевозках ожидается ускорение тренда на платформизацию, аналогичную пассажирским грузоперевозкам. По данным опроса Strategy Partners, уже 29% компаний используют цифровые платформы в своей деятельности.

    • Сегмент автомобильных перевозок имеет наиболее устойчивые драйверы роста среди всех модальностей, в том числе рост спроса за счет развития обрабатывающей промышленности, бурного роста электронной торговли и маркетплейсов, а также в силу сохраняющихся инфраструктурных ограничений на железнодорожном транспорте.

  1. Практические рекомендации от компании Solar "Как выявить инсайдера?". Немного статистики:

    • 43% компаний не применяют меры усиленного контроля в отношении сотрудников из групп риска (работники, которые скоро уволятся и т.д.).

    • 74% инцидентов, связанных с конфиденциальными данными, стали возможны из-за отсутствия или недостаточности контроля за несанкционированными действиями сотрудников.

    • 5,5 млн. руб. в среднем теряет компания в результате утечки без учета репутационных потерь и штрафных санкций.

  1. Нужны ли в компании информаторы для антикоррупционного комплаенса? Рассуждения представлены в презентации.

  1. В материале рассмотрены такие вопросы:

    1) Неустойка:

    - Неустойка или взыскание убытков.

    - Что выгоднее и можно ли взыскать и то, и другое.

    - Критерии для снижения неустойки в суде.

    - Астрент

    2) Неустойка за нарушение неимущественного требования.

    3) Убытки по замещающей сделке: что это и как можно взыскать.

    - Взыскание дебиторской задолженности:

    - Договорные условия, облегчающие процесс взыскания долгов.

    - Правила эффективного взыскания долгов в судебном порядке.

    - Признаки компаний должников, которые повышают вероятность получения денег по решению.

📰
https://bit-tech.io
23MB
АНО_ЦЭ_ИИ_в_Транспорте_и_Логистике_2024_114_стр.pdf
pdf
1
23MB
AI_в_Транспорте_и_Логистике_2024.pdf
pdf
2
6MB
IT_советы_для_цифровизации_процессов_управления_автотранспортом.pdf
pdf
3
1MB
Магнит_Федор Павловский.pdf
pdf
4
4MB
Вкувилл.PDF
pdf
4
1MB
Налоговый_контроль.pdf
pdf
5
6MB
Обыск,_выемка_и_обследование_в_чем_разница_этих_мероприятий_и_как.pdf
pdf
6
3MB
Банковский контроль.pdf
pdf
7
3MB
Налоговые_споры.pdf
pdf
8
2MB
Фишинг_Повышение_осведомленности_без_регистрации_и_СМС.pdf
pdf
9
1MB
Тренды налогового контроля_2024.pdf
pdf
10
1MB
Блокировка_счетов_по_115_ФЗ_как_снизить_риски_и_как_обжаловать.pdf
pdf
11
616KB
Страхование_дебиторки_Чекап_договора.pdf
pdf
12
2MB
Практика_проведения_внутреннего_комплаенс_расследования_в_компании.pdf
pdf
13
2MB
Черкизово_Управление_конфликтом_интересов.pdf
pdf
14
25MB
SP_Рынок_грузоперевозок_России_2024_87_стр.pdf
pdf
15
500KB
Как выявить инсайдера.pdf
pdf
16
2MB
Институт_информаторов_в_антикоррупционном_комплаенсе.pdf
pdf
17
1MB
Правовые_инструменты_как_способы_компенсации_потерь_при_нарушениях.pdf
pdf