Проверка контрагента Узбекистан

Ссылки не проверялись, могут устареть. За наводку на материал спасибо Алексею Емшанову.

На сайте Минюста Республики Узбекистан есть список госреестров, по которым можете проверить контрагента из Узбекистана. Особенно важный – госреестр объединений юридических лиц. Чтобы искать в нем информацию, нужно знать налоговый номер контрагента. Реестр выдает информацию на узбекском языке, поэтому, чтобы найти контрагента, результаты придется загрузить в переводчик.

Скачайте выписку. Если контрагента в реестре не оказалось, посмотрите данные о нем в едином госрегистре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО). Выписка из ЕГРПО – аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. По ней сможете узнать полное наименование контрагента, статус, адрес, размер уставного капитала, дату регистрации, данные о директоре.

Если по выписке контрагент действующий, попросите его представить оригинал выписки на русском языке с нотариально заверенным переводом и апостилем.

Данные о контрагенте можете также скачать на сайте Госуслуг республики. Для этого нужно зарегистрировать на нем и ввести ИНН контрагента и заказать выписку.

Проверьте налоговую историю контрагента. Власти Республики Узбекистан запустили сайт для проверки бизнеса – Должная осмотрительность. По сайту можно проверить, совершал ли контрагент сомнительные операции и имел ли долги по налогам. На странице есть возможность читать информацию на русском языке. Этот сайт заточен на поиск однодневок, которые только формально заключают договоры и намеренно уменьшают налоги. По сайту контрагент попадает в список сомнительных, если у него:

· неуплаченные налоги свыше 100 млн сумов;

· больше трех раз в год менялся адрес;

· большие объемы производства и мало персонала;

· есть неоформленные по бухгалтерии товары;

· идет процесс банкротства из-за присоединения других юрлиц с долгами;

· указан массовый адрес, по которому зарегистрированы банкроты или компании с высоким риском уклонения от уплаты налогов;

· есть опыт заключения мнимых сделок для ухода от уплаты налогов.

Если ваш контрагент попал в список – сотрудничать с ним опасно. Налоговая Узбекистана и России могут посчитать сделку фиктивной и начислить налоги и штрафы. Также есть риск, что контрагент оформит с вами сделку на бумаге, а исполнять откажется. Поэтому проверка по этому реестру – одна из основных.

Изучите судебную историю контрагента. На сайте Верховного суда республики есть данные о судебных тяжбах юрлиц. Если контрагент много и часто судится – это значит, кредиторы небезосновательно заявляют требования. Чтобы в этом убедиться, нужно смотреть исход споров. Кроме этого, можете посмотреть споры контрагента в российских арбитражах на сайте Картотеки арбитражных дел или в Банке решений арбитражных судов.

Проверьте исполнительные производства. Если контрагент добровольно не исполняет решения судов, велика вероятность, что решение по вашему спору он также не исполнит. Поэтому до сделки рекомендуем посмотреть неисполненные листы у приставов на сайте Госуслуг. Для проверки следует ввести ИНН контрагента и защитный код.

Посмотрите итоги проверок. На сайте Госуслуг Республики Узбекистан есть возможность посмотреть проведенные у контрагента проверки и их результаты. Проверка поможет убедиться, что в работе контрагент соблюдает местные нормы, ведет законную деятельность и риски работы с ним минимальные. Чтобы получить выписку, нужно зарегистрироваться на сайте и ввести ИНН.

Проверьте права на интеллектуальную деятельность. Проверить, есть ли у контрагента права на результаты интеллектуальной деятельности, можно по сайту Агентства по интеллектуальным объединениям Минюста республики. Чтобы ориентироваться в реестрах, переведите страницу в браузере на русский язык. Результаты поиска также будут на языке республики, поэтому их придется загружать в переводчик. Также можно сделать письменный запрос в госорган и попросить сведения о контрагенте либо уточнить напрямую у контрагента.

Откройте сайт госзакупок. Крупные узбекские компании участвуют в госзакупках. Поскольку до допуска к торгам контрагента проверяет госорган, опыт в тендерах – положительный признак контрагента. Убедиться, что контрагент работал для госнужд, можете по местному сайту госзакупок.

Дополнительно имеет смысл «пробить» контрагента по реестру недобросовестных поставщиков. Если он не исполнял контракты или нарушал их – его включили в список. Информация об этом поможет включить в договор защитные оговорки, которые не позволят контрагенту нанести вам большой финансовый ущерб.

Попросите разрешения. Если контрагент будет оказывать услуги, которые по российскому праву точно лицензируются, проверьте, нужна ли лицензия в Узбекистане. Информацию об этом можно запросить у контрагента или посмотреть местное законодательство. Лицензии выдают профильные госорганы республики. Поэтому, если контрагент убеждает, что у него есть лицензия, проверить ее действительность можно по официальным реестрам госоргана, который ее выдал, или обратиться в этот орган с запросом.

Посмотрите обременения имущества. Если планируете сделку по недвижимости, убедитесь, что контрагент вправе отчуждать ее, а также проверьте обременения. Сделать это можно в Агентстве по кадастру при Государственном налоговом комитете через сайт Госуслуг. На сайте указано, что выписка предоставляется бесплатно, но лучше удостовериться в этом по телефону.

«Как проверить иностранного контрагента». Е. Громова © Материал из ЮСС «Система Юрист». Подробнее: https://www.1jur.ru/#/document/16/121274/bssPhr171/?of=copy-517356d92a