Способы хищения груза

Краткое описание актуальных способов хищения груза

1️. "Доверчивый" водитель.

Самая популярная на сегодняшний день схема мошенничества. Недобросовестный водитель, зная все нормы права и законы, понимая как общаться с правоохранительными органами после того, как выгрузился в адресе, отличному от товарно-транспортной накладкой, - следует определенному алгоритму, благодаря которому привлечь его к какой-либо ответственности становится невозможно.

2️. Переадресация

Водителя с помощью социальной инженерии убеждают выгрузить товар по адресу, отличному от товарно-транспортной накладкой.

3️. Покупка действующего аккаунта на бирже грузоперевозок с историей и хорошей репутацией

С целью дальнейшего ввода в заблуждение будущих заказчиков, в настоящее время рейтинг на биржах является одним из первоочередных факторов при выборе субподрядчиков.

4️. Покупка действующего юридического лица с историей и хорошей репутацией

С целью дальнейшего ввода в заблуждение будущих заказчиков.

5️. Подделка документов

Вклейки в паспорта реальных людей чужих фотографий, подделка документов на ТС в фоторедакторах, либо покупка фальшивых документов с целью дальнейшего введения в заблуждение в надежде на то, что проверяющая сторона не отличается серьезным подходом в верификации.

6️. "Засланный" казачок.

Злоумышленник устраивается в реальную компанию водителем, диспетчером, логистом - любым сотрудником, от которого зависит рейс, с целью дальнейшей переадресации груза (в сговоре с подельниками).

7️. Умышленный сговор перевозчика и мошенников.

Название говорит само за себя. В этой ситуации перевозчик обычно пытается получить компенсацию от страховой, а мошенники - реализуют груз.

8️. Открытие фирмы на номинала/дропа.

Поначалу проводится реальная работа, соблюдаются все договоренности, идеальное исполнение условий договоров и финансовой дисциплины. До момента заказа "удачного груза".

9️. "Лишнее" звено.

Для грузовладельца мошенники представляются перевозчиками, одновременно с этим представляются перевозчикам - грузовладельцами. Для водителя они становятся диспетчерами - масок много - смысл один - контролировать рейс от загрузки до места выгрузки, которое редко совпадает с ТТН.

10. Сговор штатных сотрудников.

Если не проводить профилактические меры по снижению рисков на складах, шанс того, что вы как грузоотправитель имеете все шансы утратить груз "на ровном" месте довольно высок. Никто так, как действующие сотрудники не знают слабые места и слепые зоны на ваших зонах погрузки и разгрузки, какие именно меры безопасности предпринимаются для нивелирования рисков.

11. "Обиженный" водитель.

Не совсем мошенничество, но тоже один из пунктов в руководстве "как потерять груз ничего не сделав". Один из последних случаев - водителю просто не выплатили зарплату, он расстроился и поехал вместо выгрузки на металлобазу и сдал груз на металлолом. Так что цените своих водителей.