Способы выявления и особенности расследования комплаенс-нарушений и корпоративного мошенничества

Материал Kept https://t.me/kept_business/1139

Kept представляет результаты третьего этапа регулярного исследования, посвященного приоритетам развития функции комплаенс в компаниях России и Беларуси в 2023 году. Тема третьей части публикации – «Способы выявления и особенности расследования комплаенс-нарушений и корпоративного мошенничества».

Мы включаем вопросы о работе горячих линий в каждое исследование по комплаенс и можем проследить эволюцию этого инструмента. Например, не можем не отметить постоянный рост доли релевантных сообщений, поступающих на горячую линию, что, среди прочего, может быть связано с тем, что все больше компаний видят эффективность ее работы.

В исследование мы впервые включили вопросы про проведение внутренних проверок и расследований. И поскольку задачи, связанные с ними, составляют существенный объем работы подразделений, обеспечивающих соответствие компаний законодательству и их экономическую безопасность, надеемся, что результаты нашего исследования будут иметь практическую пользу для них.

Полная версия по ссылке https://assets.kept.ru/upload/pdf/2024/02/ru-kept-compliance-survey-part-3.pdf