# На что обращать внимание при проверке перевозчика * Возможность прислать полный набор документов для проверки > Если контрагент с пониманием относится к процедуре верификации и идентификации, готов предоставить весь перечень документов для вашего спокойствия, может показать страховку (это, кстати, важно), свежие бухгалтерские отчеты, справки по уплате НДС, трудовые договора с водителем, договоры аренды на пользование транспортными средством и т.п. - это замечательно. Отдельно стоит отметить, что можно запросить и паспорт директора или индивидуального предпринимателя, как минимум, для сверки подписи в остальных документах с паспортом. Однако, это опция, а не обязанность - никто никому не обязан присылать паспорт. * Наличие сайта, стационарного телефона, корпоративной почты, офиса, филиальной сети, своей стоянки для транспортных средств и т.п. > Если вы наверняка можете установить физическое местоположение компании и остальные параметры, привязывающие компанию к конкретному месту, то это хороший знак - такой организации исчезнуть будет чуть сложнее, чем остальным. * Дата образования юридического лица или ИП > Чем дольше контрагент существует на рынке, тем больше вероятности найти о нём какие-либо положительные/отрицательные следы в СМИ. Либо запросить необходимые рекомендации: текстовые с печатями, либо созвониться с рекомендателями. * Наличие недостоверных сведений > Обязательно обращайте внимание на наличие любых недостоверных сведений о юридическом адресе, учредителях и руководителях юр. лиц. Если такое попадается - рекомендуется не работать с таким субподрядчиком (как минимум до тех пор, пока он не сможет избавиться от этой записи). Риски работы с подобными субъектами грузоперевозок крайне высоки. * Наличие/отсутствие нужного ОКВЭД > Даже отбрасывая юридические нюансы возможности сотрудничества с организациями без ОКВЭД подумайте о том, что в случае ЧП и разборе полетов у вас спросят: "ну вы же видели, что это парикмахерская или ресторанные услуги, куда вы смотрели?". Это большие репутационные риски в том числе. * Банкротство > Тут довольно просто - увидели, что организация заявлена, признана или имеет признаки банкротства, то сотрудничать с ней нецелесообразно. Нет ни одной причины исполнять перед вами какие-либо обязательства * Отчетность > Это очень важный пункт и будет дорабатываться. Всегда проверяйте организацию по любым сервисам (платным/бесплатным) на: > > 🔺 наличие отчетности как таковой *(если её нет, то и сотрудничать не стоит, если не хотите познакомиться с камеральными проверками от ФНС);*\ > 🔺 нулевую отчетность *(это почти схоже с пунктом выше по последствиям, увидели нулевки - "сходите с этого поезда" и ищите других субподрядчиков);* > > 🔺 частично нулевую финансовую отчетность *(если часть финансовых показателей из года в год одинаковая и не меняется, то высока вероятность, что ФХД компанией не ведется, юр. лицо используется как техничка для оплат, воздержитесь от такого субподрядчика);* > > 🔺тенденцию к резкому снижению показателей из года в год *(это один из признаков потенциального банкротства);* > > 🔺соотношение дебиторской и кредиторской задолженности *(простым языком: если компания должна больше, чем получит от внешних агентов, то вероятность образования просроченной дебиторской задолженности крайне высока);* > > 🔺наличие основных средств *(простым языком: основные средства - это то, что на балансе у компании, по этому показателю можно в том числе судить об имуществе организации; чем больше - тем лучше);* > > 🔺выручку, чистую прибыль *(здорово, когда деньги приходят, ещё лучше, когда чистая прибыль в плюсе, но если она в минусе - это не приговор)* * Среднесписочное количество штатных единиц > Если в штате 1 человек, значит, люди в организации работают либо по ГПХ, либо неофициально. Косвенный признак оценки контрагента. * Арбитражная нагрузка > Вопреки основному мнению, что плохо, когда много судов в качестве ответчика *(конечно же, смотрите суммы)* стоит взять в расчёт, что плохо, когда много судов в качестве истцов. Анализируйте судебную практику, обращайте внимание на характер судебных дел, какие аргументы приводятся, как давно судятся. Можно связаться с представителями судебных тяжб и уточнить платежную дисциплину и характер ведения дел интересующего вас субподрядчика. * Уровень среднеотраслевой налоговой нагрузки > Компания, которая мухлюет с налогами потянет на дно не только себя, но и всех связанных контрагентов. Наступление налогового риска обычно заканчивается закрытием бизнеса по причине крупных штрафов и доначислений. Обращайте внимание на НДСные компании (ОСНО), их налоговые отчисления, запрашивайте декларации об оплате НДС за прошедший квартал - это нормальная практика. * Как давно генеральный директор/учредитель и в бизнесе, и конкретно в этой организации > Обращайте внимание на бэкграунд предпринимателя. Был ли он в этом бизнесе ранее, были ли у него другие компании, были ли у тех компаний какие-либо проблемы. Если есть возможность - пообщайтесь с директором на тему грузоперевозок, познакомьтесь, погоняйте его по тематике отрасли (по возможности). Заодно оцените соответствует ли он [критериям номинальности](/materialy/uriki/priznaki-nominalnogo-direktora-uchreditelya.md). * Наличие/отсутствие залоговых и лизинговых обязательств > Любые залоговые и лизинговые обязательства трактуются как то, что компания уже проходила проверку чьей-то службы безопасности и получила какую-то технику или денежные средства на свой счет. Обращайте внимание на предметы лизинга (техника, транспортные средства и т.п.), предметы залога (имущество, продукция и т.п.) - это помогает понять, чем занимается компания. Закрытые предметы лизинга говорят о способности компании их закрывать как минимум! * Наличие/отсутствие заблокированных счетов > Сам факт блокировки счетов чаще всего означает, что, возможно, до контрагента могут дойти поступления, но что-то спишется. Иногда это бывают мелкие суммы (пени, например), иногда - крупные. Не стесняйтесь спросить у субподрядчика причину возникновения блокировки счетов - это важно, как минимум, по мнению ФНС, а, значит, и вам. * Наличие задолженности по службе судебных приставов > На сайте судебных приставов можно смотреть и юридические лица, но реализовано всё очень криво/косо. Самый оптимальный вариант - вбить название компании без ООО, кавычек и прочего и указать только улицу, где компания расположена, после - искать совпадения (наши гении не осилили сделать поиск долгов просто по ИНН в веб-версии). Также если у компании менялся юр. адрес - надо вбивать все адреса, если есть короткое название - искать и по нему тоже. Наличие долгов надо изучать, если видно какие-то крупные, то искать причину в арбитражных судах. * Наличие/отсутствие аккаунта на АТИ, ATrucks и других площадках/биржах грузоперевозок > Аккаунт на бирже грузоперевозок ATI на сегодняшний день очень весомый идентификатор: по нему можно понять текущий статус компании. Плюс - это бесплатно и посмотреть может каждый. Что показывает паспорт участника - можно посмотреть тут . Если компания зарегистрирована на других площадках - тут уже сложнее. Но само наличие на каких-то специализированных сервисах - уже неплохо. * Прочие позитивные триггеры: > Обращайте внимание на пройденные проверки (например, трудовой и пожарной инспекций), наличие зарегистрированных товарных знаков, участие в тендерах и госзакупках, присутствие в СРО. Это лишние баллы в "общий зачёт" компании. * Прочие негативные триггеры: > Контрагент может состоять в реестре недобросовестных поставщиков, но к перевозкам это особо отношения не имеет. Более существенные маркеры, когда юр. лицо не отвечает на требования налоговой, либо директор/учредитель значатся или значились как дисквалифицированные лица, юридический адрес носит массовый характер, имеет судебный запрет на управление ЮЛ.
--- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://cargosecurity.gitbook.io/materialy/uriki/chto-takoe-dolzhnaya-osmotritelnost/na-chto-obrashat-vnimanie-pri-proverke-perevozchika.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.