На что обращать внимание при проверке перевозчика

Статья будет периодически обновляться, здесь только базовые моменты

• Возможность прислать полный набор документов для проверки

Если контрагент с пониманием относится к процедуре верификации и идентификации, готов предоставить весь перечень документов для вашего спокойствия, может показать страховку (это, кстати, важно), свежие бухгалтерские отчеты, справки по уплате НДС, трудовые договора с водителем, договоры аренды на пользование транспортными средством и т.п. - это замечательно.

• Наличие сайта, стационарного телефона, корпоративной почты, офиса, филиальной сети, своей стоянки для транспортных средств и т.п.

Если вы наверняка можете установить физическое местоположение компании и остальные параметры, привязывающие компанию к конкретному месту, то это хороший знак - такой организации исчезнуть будет чуть сложнее, чем остальным.

• Дата образования юридического лица или ИП

Чем дольше контрагент существует на рынке, тем больше вероятности найти о нём какие-либо положительные/отрицательные следы в СМИ. Либо запросить необходимые рекомендации: текстовые с печатями, либо созвониться с рекомендателями.

• Наличие недостоверных сведений

Обязательно обращайте внимание на наличие любых недостоверных сведений о юридическом адресе, учредителях и руководителях юр. лиц. Если такое попадается - рекомендуется не работать с таким субподрядчиком (как минимум до тех пор, пока он не сможет избавиться от этой записи). Риски работы с подобными субъектами грузоперевозок крайне высоки.

• Наличие/отсутствие нужного ОКВЭД

Даже отбрасывая юридические нюансы возможности сотрудничества с организациями без ОКВЭД подумайте о том, что в случае ЧП и разборе полетов у вас спросят: "ну вы же видели, что это парикмахерская или ресторанные услуги, куда вы смотрели?". Это большие репутационные риски в том числе.

• Банкротство

Тут довольно просто - увидели, что организация заявлена, признана или имеет признаки банкротства, то сотрудничать с ней нецелесообразно. Нет ни одной причины исполнять перед вами какие-либо обязательства

• Отчетность

Это очень важный пункт и будет дорабатываться. Всегда проверяйте организацию по любым сервисам (платным/бесплатным) на:

🔺 наличие отчетности как таковой (если её нет, то и сотрудничать не стоит, если не хотите познакомиться с камеральными проверками от ФНС); 🔺 нулевую отчетность (это почти схоже с пунктом выше по последствиям, увидели нулевки - "сходите с этого поезда" и ищите других субподрядчиков);

🔺 частично нулевую финансовую отчетность (если часть финансовых показателей из года в год одинаковая и не меняется, то высока вероятность, что ФХД компанией не ведется, юр. лицо используется как техничка для оплат, воздержитесь от такого субподрядчика);

🔺тенденцию к резкому снижению показателей из года в год (это один из признаков потенциального банкротства);

🔺соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (простым языком: если компания должна больше, чем получит от внешних агентов, то вероятность образования просроченной дебиторской задолженности крайне высока);

🔺наличие основных средств (простым языком: основные средства - это то, что на балансе у компании, по этому показателю можно в том числе судить об имуществе организации; чем больше - тем лучше);

🔺выручку, чистую прибыль (здорово, когда деньги приходят, ещё лучше, когда чистая прибыль в плюсе, но если она в минусе - это не приговор)

• Среднесписочное количество штатных единиц

Если в штате 1 человек, значит, люди в организации работают либо по ГПХ, либо неофициально. Косвенный признак оценки контрагента.

• Арбитражная нагрузка

Вопреки основному мнению, что плохо, когда много судов в качестве ответчика (конечно же, смотрите суммы) стоит взять в расчёт, что плохо, когда много судов в качестве истцов. Анализируйте судебную практику, обращайте внимание на характер судебных дел, какие аргументы приводятся, как давно судятся. Можно связаться с представителями судебных тяжб и уточнить платежную дисциплину и характер ведения дел интересующего вас субподрядчика.

• Уровень среднеотраслевой налоговой нагрузки

Компания, которая мухлюет с налогами потянет на дно не только себя, но и всех связанных контрагентов. Наступление налогового риска обычно заканчивается закрытием бизнеса по причине крупных штрафов и доначислений. Обращайте внимание на НДСные компании (ОСНО), их налоговые отчисления, запрашивайте декларации об оплате НДС за прошедший квартал - это нормальная практика.

• Как давно генеральный директор/учредитель и в бизнесе, и конкретно в этой организации

Обращайте внимание на бэкграунд предпринимателя. Был ли он в этом бизнесе ранее, были ли у него другие компании, были ли у тех компаний какие-либо проблемы. Если есть возможность - пообщайтесь с директором на тему грузоперевозок, познакомьтесь, погоняйте его по тематике отрасли (по возможности). Заодно оцените соответствует ли он критериям номинальности.

• Наличие/отсутствие залоговых и лизинговых обязательств

Любые залоговые и лизинговые обязательства трактуются как то, что компания уже проходила проверку чьей-то службы безопасности и получила какую-то технику или денежные средства на свой счет. Обращайте внимание на предметы лизинга (техника, транспортные средства и т.п.), предметы залога (имущество, продукция и т.п.) - это помогает понять, чем занимается компания. Закрытые предметы лизинга говорят о способности компании их закрывать как минимум!

• Наличие/отсутствие заблокированных счетов

Сам факт блокировки счетов чаще всего означает, что, возможно, до контрагента могут дойти поступления, но что-то спишется. Иногда это бывают мелкие суммы (пени, например), иногда - крупные. Не стесняйтесь спросить у субподрядчика причину возникновения блокировки счетов - это важно, как минимум, по мнению ФНС, а, значит, и вам.

• Наличие задолженности по службе судебных приставов

На сайте судебных приставов можно смотреть и юридические лица, но реализовано всё очень криво/косо. Самый оптимальный вариант - вбить название компании без ООО, кавычек и прочего и указать только улицу, где компания расположена, после - искать совпадения (наши гении не осилили сделать поиск долгов просто по ИНН в веб-версии). Также если у компании менялся юр. адрес - надо вбивать все адреса, если есть короткое название - искать и по нему тоже. Наличие долгов надо изучать, если видно какие-то крупные, то искать причину в арбитражных судах.

• Наличие/отсутствие аккаунта на АТИ, ATrucks и других площадках/биржах грузоперевозок

Аккаунт на бирже грузоперевозок ATI на сегодняшний день очень весомый идентификатор: по нему можно понять текущий статус компании. Плюс - это бесплатно и посмотреть может каждый. Что показывает паспорт участника - можно посмотреть тут https://help.ati.su/obshchaya-informaciya. Если компания зарегистрирована на других площадках - тут уже сложнее. Но само наличие на каких-то специализированных сервисах - уже неплохо.

• Прочие позитивные триггеры:

Обращайте внимание на пройденные проверки (например, трудовой и пожарной инспекций), наличие зарегистрированных товарных знаков, участие в тендерах и госзакупках, присутствие в СРО. Это лишние баллы в "общий зачёт" компании.

• Прочие негативные триггеры:

Контрагент может состоять в реестре недобросовестных поставщиков, но к перевозкам это особо отношения не имеет. Более существенные маркеры, когда юр. лицо не отвечает на требования налоговой, либо директор/учредитель значатся или значились как дисквалифицированные лица, юридический адрес носит массовый характер, имеет судебный запрет на управление ЮЛ.